+7 473 300-31-37   ⋅   Воронеж

Срок включения лиц в перечни террористов и экстремистов сократили до 1 рабочего дня

7 апреля 2024

Ранее на это отводилось 2 дня. Сроки изменили после вступления  в силу поправок в Постановление Правительства № 804 от 06.08.2015, которое определяет порядок включения лица, причастного к экстремизму и терроризму в Перечень Росфинмониторинга и порядок информирования об этом субъектов контроля.

Теперь информация как о включении причастного лица, так и об исключении, и даже о каких-либо корректировках о причастных лицах включается в Перечень Росфинмониторинга незамедлительно, то есть в день вынесения судебного акта.  

Одним из ключевых методов борьбы с экстремизмом и финансированием терроризма является работа по формированию Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Речь идет о тех списках, когда решения о включении лица в Перечень принимается на территории нашей страны, а не на международном уровне.

Субъекты 115 — ФЗ, в том числе организации финансового сектора, а также профессиональные консультанты (субъекты статьи 7.1.) обязаны по перечням Росфинмониторинга осуществлять идентификацию клиента, его представителя, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя. В случае, когда есть совпадения, принимать меры, предусмотренные законом 115-ФЗ.

Оперативное появление информации в перечне Росфинмониторинга поможет быстрее принимать меры по замораживанию активов причастных лиц. А значит, ускорит применение целевых финансовых санкций, относящихся к предупреждению экстремизма и терроризма.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/50645-perechni_terroristov_i_ekstremistov


Другие новости

12 мая

В тариф «Премиум» уже включено все, что может понадобиться для маркировки производителю и импортеру. Сможете легко работать с кодами маркировки, ускорить приемку и отгрузку, настроить агрегацию товаров. Кроме того, в тариф входит выделенная линия поддержки и модификатор «Хранение кодов» на 10 млн кодов.

12 мая

В методе /api3/scoring. появилась новая скоринговая модель «Финансовое состояние». Это готовый шаблон проверки от экспертов, с помощью которого можно быстро провести финансовый анализ контрагента и выявить факторы, которые могут привести к неисполнению обязательств.

7 мая

В API Фокуса появился новый метод /api3/generalCourtCases, который предоставляет подробные данные о делах, полученных с сайтов судов общей юрисдикции РФ.

7 мая

В учетном сервисе Экстерна в разделе «Задачи» появилась новая задача, которая поможет вовремя начислить и уплатить налог на прибыль. Вручную это делать не придется — система автоматически рассчитает налог.